Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

TAG: PENCUCIAN UANG

Cegah Pencucian Uang, OJK Tingkatkan Pengawasan Berbasis Teknologi

OJK memiliki komitmen penuh untuk menyukseskan program APU PPT.

Polisi Pastikan Tak Ada Uang 1 Miliar Ringgit di Kapal Equanimity

Kamis, 8 Maret 2018 | 00:05 WIB

Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga yang memimpin operasi itu menyebut pemberitaan di Malaysia sebagai hoax. “Ada hoax yang beredar di Malaysia. Disebut ada temuan uang sebesar 1 miliar ringgit Malaysia. Saya tegaskan saya yang memimpin penugasan penangkapan kapal tidak menemukan uang,” ujarnya ketika di Jakarta, Rabu (7/3).

BNN Bongkar Pencucian Uang Rp 6,4 T Hasil Narkoba

Kamis, 1 Maret 2018 | 08:55 WIB

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kejahatan narkotika sebesar Rp6,4 triliun. Pengungkapan ini berawal dari informasi hasil pemeriksaan (IHP) Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan transaksi yang mencurigakan yang bersumber dari kasus narkotika.

Dua Auditor BPK Jadi Tersangka Pencucian Uang

Kamis, 7 September 2017 | 06:53 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Singapura Luncurkan Unit Khusus Pencucian Uang

Selasa, 2 Agustus 2016 | 07:11 WIB

Bank sentral Singapura pada Senin (1/8) resmi meluncurkan unit khusus untuk memerangi praktik pencucian uang. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat perlindungan terhadap aliran dana ilegal di negaranya.

Bocoran Tegaskan Panama sebagai Pusat Pencucian Uang

Selasa, 5 April 2016 | 15:12 WIB

Bocoran data dalam jumlah sangat besar dari sebuah firma hukum di Panama akan menegaskan statusnya sebagai tempat pencucian miliaran dolar AS aset milik para politikus, bintang olahraga, hingga selebritas dunia.

Labora Sitorus Kembali Sakit

Selasa, 24 November 2015 | 07:42 WIB

Terpidana 15 tahun penjara kasus pembalakan liar dan pencucian uang Labora Sitorus kembali mengalami sakit di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Sorong, Papua Barat.

Advokat Hindari Jadi Alat Pencucian Uang

Jumat, 7 Agustus 2015 | 03:45 WIB

PPATK mengingatkan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan untuk menghindari dijadikan alat pelaku pidana melakukan pencucian uang.

RI Pro Pemberantasan Pencucian Uang Pendanaan Teroris

Sabtu, 27 Juni 2015 | 05:38 WIB

Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam negara-negara yang harus diwaspadai dalam transaksi keuangan. Peraturan Bersama tersebut telah membekukan dana sebesar Rp2,08 miliar per Mei 2015 dari 26 rekening.

Sejumlah Pejabat FIFA Ditangkap Terkait Tuduhan Korupsi

Rabu, 27 Mei 2015 | 13:13 WIB

Kepolisian Swiss telah menahan sejumlah eksekutif sepak bola Badan Sepak Bola Dunia (FIFA) karena tuduhan korupsi di Amerika Serikat. Tuduhannya antara lain pencucian uang, pemerasan dan penipuan transaksa selama 20 tahun terakhir.

TAG: PENCUCIAN UANG

Hutama Karya Kerjakan Tol Padang – Sicincin Sesuai Arahan PUPR

Sabtu, 6 Maret 2021 | 17:28 WIB

PT Hutama Karya (Persero) menyampaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Padang – Sicincin dikerjakan sesuai arahan dan kebij

Ingin Ekonomi Lebih Baik, Perempuan dan Laki-Laki Harus Dapat Kesempatan Sama

Sabtu, 6 Maret 2021 | 17:22 WIB

Sri Mulyani menekankan pentingnya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi

Di Depan Kader Hipmi, Erick Thohir Janji Jadi Pemimpin Konkret

Sabtu, 6 Maret 2021 | 17:04 WIB

Agar menjadi wadah untuk mencetak talenta pemimpin di masa mendatang, ia terus melakukan transformasi dalam pengelolaan BUMN.

Ini Modus Suap Pajak yang Diduga Libatkan Oknum DJP dan Kuasa Pajak Bank Panin

Sabtu, 6 Maret 2021 | 17:03 WIB

Nilai suapnya mencapai puluhan miliar rupiah.

Epidemiolog Minta Pemerintah Cepat Respons Cegah Mutasi Virus B117

Sabtu, 6 Maret 2021 | 16:51 WIB

Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, masuknya virus B117 ke Indonesia harus direspons cepat oleh pe

E-Paper Investor Daily


8 November 2018

E-Magz Majalah Investor


September 2018