Pendiri FTX Ditangkap di Bahama, AS Ajukan Tuntutan Pidana

MIAMI, investor.id – Pendiri FTX Sam Bankman-Fried ditangkap oleh otoritas Bahama pagi ini, setelah Jaksa Amerika Serikat (AS) untuk Distrik Selatan New York membacakan dakwaan tertutup dengan pemerintah Bahama. Pihaknya menyiapkan panggung untuk ekstradisi dan persidangan AS untuk mantan miliarder kripto di jantung runtuhnya bursa aset kripto tersebut.

Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan di media sosial Twitter bahwa pemerintah federal mengantisipasi langkah untuk membuka dakwaan di pagi hari.

Jaksa Agung Bahama Ryan Pinder mengatakan bahwa pemerintah AS telah mengajukan tuntutan pidana yang tidak ditentukan terhadap Bankman-Fried dan kemungkinan besar akan meminta ekstradisinya.

Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri (PM) Bahama Philip Davis melontarkan komentarnya. “Bahama dan Amerika Serikat memiliki kepentingan bersama untuk meminta pertanggungjawaban semua individu yang terkait dengan FTX yang mungkin telah mengkhianati kepercayaan publik dan melanggar hukum,” katanya, Selasa (13/12).

“Sementara Amerika Serikat sedang mengejar tuntutan pidana terhadap SBF secara individual, Bahama akan melanjutkan penyelidikan peraturan dan kriminalnya sendiri atas jatuhnya FTX, dengan kerja sama yang berkelanjutan dari penegakan hukum dan mitra peraturannya di Amerika Serikat dan di tempat lain,” lanjut penyataan tersebut.

Bankman-Fried diharapkan bersaksi di depan Komite Jasa Keuangan DPR besok. Penangkapannya adalah langkah konkret pertama oleh regulator untuk meminta pertanggungjawaban individu atas ledakan FTX bernilai miliaran dolar bulan lalu.

Pada November, FTX dan afiliasinya mengajukan kebangkrutan dan Bankman-Fried mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO. Perusahaan perdagangan kripto itu meledak dengan cara yang spektakuler setelah menjalankan aset yang mirip dengan bank run.

Runtuhnya FTX dipicu ketika pelaporan dari CoinDesk mengungkapkan posisi yang sangat terkonsentrasi dalam koin FTT yang diterbitkan sendiri. Dana yang ada digunakan oleh hedge fund Bankman-Fried, Alameda Research, sebagai jaminan untuk miliaran pinjaman kripto.

Binance, bursa saingan, mengumumkan akan menjual sahamnya di FTT, mendorong penarikan dana besar-besaran yang setara dengan bank run.

Perusahaan membekukan aset dan menyatakan bangkrut beberapa hari kemudian.

Laporan kemudian mengklaim bahwa FTX telah mencampurkan dana pelanggan dengan dana lindung nilai (hedge fund) kripto Bankman-Fried, Alameda Research. Miliaran dolar simpanan pelanggan telah hilang sementara itu.

Bankman-Fried digantikan oleh John J. Ray III, yang mengawasi kebangkrutan Enron. Ray juga dijadwalkan bersaksi di depan Kongres minggu ini.

Dalam sambutannya yang dirilis Senin (12/12), Ray mengatakan bahwa FTX melakukan pesta belanja dari akhir 2021 hingga 2022.

“(Sekitar) US$ 5 miliar dihabiskan untuk membeli segudang bisnis dan investasi, banyak di antaranya mungkin hanya bernilai sebagian kecil dari apa yang dibayarkan untuk mereka,” ungkapnya. Perusahaan juga menghasilkan lebih dari US$ 1 miliar dalam bentuk pinjaman dan pembayaran lainnya kepada orang dalam.

Ray juga mengatakan, dana nasabah FTX bercampur dengan aset dari Alameda Research. Alameda menggunakan dana klien untuk melakukan perdagangan margin, yang membuat mereka mengalami kerugian besar, kata Ray.

Pakar hukum mengatakan jika pemerintah federal mengejar tuduhan penipuan kawat atau bank, Bankman-Fried dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan yang diawasi.

Hukuman berat seperti itu tidak biasa, tetapi tidak luar biasa. Dalang skema ponzi Bernie Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara, hukuman seumur hidup yang efektif, karena masifnya skema ponzi. Runtuhnya FTX telah memicu matinya BlockFi Lending dan telah membuat seluruh ruang bisnis itu menjadi berantakan.

Editor: Grace El Dora